برچسب: قانون مبارزه با پولشویی
در هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شد
هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز با...
با حضور اعضا به ریاست محسن رضایی دبیر مجمع تشکیل... که رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگانی از مجلس شورای... در خصوص بررسی انطباق لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی... با سیاست های کلی حوزه اقتصاد مطرح شد پس از...
کد خبر: ۲۲۱۶۶۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
سخنگوی شورای نگهبان در گفت و گویی تاکید می کند... که تایید صلاحیت کاندیداها در هر انتخابات تنها مختص به... امید عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت و گوی... روحانی پیش از انتخابات سال ۹۶ سخن گفته و معتقد...
کد خبر: ۲۲۱۲۴۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
رشد قیمت ارز زمینه سودجویی برخی افراد را با چاپ...
رشد قیمت ارز زمینه سودجویی برخی افراد را با... کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران توضیح... داد ارزهای تقلبی در شبکه مبادله ای غیرقانونی در حال... مبادله است بر این اساس کار به حوزه تخصصی پلیس...
کد خبر: ۲۲۰۲۸۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
سخنگوی شورای نگهبان دستور جلسه این هفته شورای نگهبان را...
سخنگوی شورای نگهبان دستور جلسه این هفته شورای نگهبان... را تشریح کرد به گزارش ایسنا عباسعلی کدخدایی در کانال... سروش خود نوشت باسمه تعالی دستور جلسه شورا شورای نگهبان... دستور کار می باشد الف مصوبات مجلس شورای اسلامی ۱_...
کد خبر: ۲۱۵۷۳۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۸
شما مدعی هستید وکلا از بازپرس شکایت کرده اند شما... باید بگویید چه شکایتی کردند و عنوان آن چه بوده... است باید از وکیل بپرسید عنوان شکایت شما علیه بازپرس...
سخنگوی قوه قضاییه گفت با هیچ فردی به عنوان... باشند و معلم باشند از تخفیف برخورددار هستند به گزارش... ای در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با اصحاب رسانه... با بیان اینکه این روزها شیطان بزرگ و رژیم صهیونیستی...
کد خبر: ۲۱۵۳۹۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
بوده و در یورش های ۱۸ مه که تحت قانون... مبارزه با پولشویی صورت گرفته پیدا شده اند بیشتر این...
در یورش های ۱۸ مه که تحت قانون مبارزه با... پولشویی صورت گرفته پیدا شده اند بیشتر این پول در... ۲۲ مامور بانک با کمک ۱۱ ماشین شمارش پول از... تاریخ ۲۱ تا ۲۳ مه مشغول شمارش این مبالغ یافت...
کد خبر: ۲۱۵۱۷۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۴
وی درباره آخرین وضعیت تعطیلی زمستانی مدارس اظهار کرد ما... با این طرح موافق هستیم و میان دستگاه های مختلف...
ششم اردیبهشت هیات دولت در حیاط دولت با حضور در... ایران را کسی نمی تواند به زانو درآورد روحانی با... بیان اینکه امروز مسأله برجام و هسته ای باز هم... ای که آن طرف هستند تصور می کنند با فشار...
کد خبر: ۲۱۳۹۹۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه خود در قانون مبارزه... با پولشویی معاملات و عملیات مشکوک در جرم پولشویی را... اسلامی با اصلاح بند پ ماده ۷ قانون مبارزه با... پولشویی تصویب کردند که تبصره معاملات و عملیات مشکوک شامل...
کد خبر: ۲۱۳۹۵۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
نوبخت همچنین با بیان اینکه اگر اروپا تضمین دهد که... بدون هراس از تحریم های ثانویه آمریکا از برجام پشتیبانی...
مشکلات زیاد است و ما باید خود را برای هر... شرایطی آماده کنیم و دیگر وقت نداریم که هم با... باشیم که از پشت خنجر نزنند به گزارش شبکه اطلاع... رسانی تدبیر و امید محمدباقر نوبخت در نشست خبری این...
کد خبر: ۲۱۳۸۳۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
یا مشکلات بانکی و اعتباری که با آن درگیر هستیم...
کرده مجلسی ها باید یک تصمیم سرنوشت ساز و حیاتی... برای کشور بگیرند اصلاح قانون مبارزه با پولشویی این قانون... مجموعه ای از همان لوایحی است که با نام fatf... پر تنش میان پاستورنشینان با طیف مخالفان دولت در بهارستان...
کد خبر: ۲۱۲۸۸۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
حقوقی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گزارش... کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد رد لایحه اصلاح قانون... مبارزه با تأمین مالی تروریسم بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری... اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی...
کد خبر: ۲۱۲۴۷۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
نوروزی در گفت وگو با ایسنا درخصوص آنچه در جلسه... به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان... یافته فراملی بود که شورای نگهبان به محتوای شکلی و... شد ترجمه صحیح با اصلاحیه های شورای نگهبان تکمیل و...
کد خبر: ۲۰۹۹۸۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره... 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز... – مصوب 1392- و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار...
سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره... 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز... – مصوب 1392- و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار... ارز مفادی را تصویب کرد مصوبات هیئت وزیران بدین شرح...
کد خبر: ۲۰۹۵۰۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
مفتوح است و رسیدگی به این پرونده ارتباطی به اظهارات...
مفتوح است و رسیدگی به این پرونده ارتباطی به اظهارات... رسانی تدبیر و امید عباس جعفری دولت آبادی روز شنبه... شورای معاونان دادسرای تهران گفت با اشاره به مسئله ارز... اعتراضات سپرده گذاران مؤسسات مالی و اعتباری اظهار داشت بحران...
کد خبر: ۲۰۴۷۷۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
عضو یک شورا باشد یا نباشد مسئله اصلی کشور نیست... و با این دستورکارها شأنی برای مجلس و شورای نگهبان... باقی نمی ماند ...
ترین موضوعات روزی باشند که به نظر می رسد باید... باعث شد تا یکی از نمایندگان به بررسی طرح هایی... نداشته و حتی به خاطر مخالفت شورای نگهبان در راهروهای... مجلس شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در رفت و...
کد خبر: ۱۹۲۲۱۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۳
آیین نامه مذکور با رویکرد بهره گیری مؤثر از ظرفیت... دانشگاهی در راستای تولید و اشتغال و با هدف ایجاد...
حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور آیین نامه اجرایی قانون... و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را... حقیقی و حقوقی غیردولتی با اولویت مناطق مرزی و عشایری... یا مورد استفاده قرار گیرد آیین نامه مذکور با رویکرد...
کد خبر: ۱۸۶۸۶۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
ما امروز اصلاحاتی در زمینه قانون مبارزه با پولشویی انجام... و در حقیقت با پیگیری سریع این موضوع می توان... پولشویی را در نظام بانکی کشور ریشه کن کرد ...
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تعیین تکلیف حساب... با اشاره به مصوبات امروز اظهار کرد ما امروز اصلاحاتی... در زمینه قانون مبارزه با پولشویی انجام دادیم و این... با پیگیری سریع این موضوع می توان پولشویی را در...
کد خبر: ۱۸۶۸۵۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
نمی دانست که حواله های بانکی زنجانی جعلی است حتی... کارمندان بانک هم متوجه جعلی بودن حواله ها نشده بودند...
در ابتدای جلسه دادگاه با اشاره به لایحه دفاعیه متهم... ردیف دوم پرونده گفت با توجه به برگزاری 14 جلسه... اما با کمال تعجب در لایحه تقدیمی یکی از وکلای... کلاهبرداری و پولشویی متهم ردیف اول نداشته که در جریان...
کد خبر: ۱۸۳۲۳۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
مجموعه مقررات و ضوابط اجرایی ناظر بر قانون مبارزه با... پولشویی تحت عنوان بخشنامه سری 37 ب تدوین و پس... از تصویب در کمیته عالی تدوین و بازنگری بخشنامه ها... و دستورالعمل های بانک ملی ایران به شعب سراسر کشور...
مدیرعامل بانک ملی ایران گفت بانک ملی ایران به... عنوان بزرگترین بانک جهان اسلام و در راستای تاکید نهادهای... ذیربط گامی بلند در جهت عملیاتی کردن مقررات مبارزه با... پولشویی را برداشت به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران...
کد خبر: ۱۷۸۳۹۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۱
رئیس اداره مبارزه با پولشویی بانک صنعت ومعدن:
برخی معتقدند مبارزه با پولشویی ریشه در هزاران سال پیش... بود برای پنهان کردن فعالیتهای مجرمانه خود تعدادی ماشین لباسشویی... از لباسشوییها جلوه دهد ...
بخود گرفته اند که شناسایی ومبارزه با آن ها سخت... همواره دراین مسیر بدنبال دورزدن قانون نفوذ دردستگا های اجرایی... ومسئول با مبارزه بامفاسد هستند ودراین راه ازهیچ کوششی برای... ناکام گذاشت قانون ومجریان قانونی فرو گذاری نمی کنند "پولشویی...
کد خبر: ۱۶۵۳۶۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۹
